Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

18

Date :

le mardi 3 décembre 2024

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[e-mail]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :
https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation Anishinābe Algonquine

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 17 - le mardi, 5 novembre 2024

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Présentations

10.1

Ādisōke – Mise à jour du projet de construction

Recommandation:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d'information.

11.

Rapports

11.1

Prévisions des budgets provisoires de fonctionnement et d’immobilisation pour 2025, incluant les prévisions d’immobilisations sur quatre ans

Veuillez vous référer à la réunion du C.A. de la BPO du 5 novembre 2024 pour les documents. (Point 11.2)

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa:

1. Approuve le budget provisoire 2025 de la Bibliothèque publique d’Ottawa, ainsi que le retrait de deux millions de dollars du fond de la réserve de la Bibliothèque et la réaffectation de 500,000 dollars de commandes d’investissement existantes, et que décrit dans le présent rapport;
2. Demande au personnel de transmettre le rapport au Conseil municipal d’Ottawa, aux fins d’examen le 11 décembre 2024, au moment de l’approbation par le Conseil municipal du budget provisoire de fonctionnement et d’immobilisations 2025 de la Ville d’Ottawa.

11.2

Rapport d’évaluation de la gouvernance et plan d’action

Numéro du dossier: OPLB-2024-1203-11.2

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) :

1. Prenne connaissance du Rapport d’évaluation de la gouvernance 2024 (Document 1) à titre d’information, tel que décrit dans le présent rapport; et,
2. Adopte le Plan d’action actualisé en matière de gouvernance 2023-2026 de la BPO, tel que décrit dans le présent rapport.

11.3

Participation aux conférences du Conseil d’administration de 2025

Numéro du dossier: OPLB-2024-1203-11.3

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve le plan de participation de les administrateurs et administratrices pour les conférences de 2025, tel que décrit plus en détail dans ce rapport.

12.

Points à huis clos

13.

Information distribuée auparavant

13.1

Note de service: Plans d’art public à la succursale Main

14.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

15.

Demandes de renseignements

16.

Autres questions

17.

Levée de la séance

18.

Prochaine réunion