Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

19

Date :

le mardi 11 février 2025

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[e-mail]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :
https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation Anishinābe Algonquine

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 18 - le mardi, 3 décembre 2024

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Rapports

10.1

Stratégie de marque phase 2 – Stratégie et élaboration

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.1

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Approuve la stratégie de marque, tel que décrit dans le présent rapport et joint au document 1; et,
2. Dirige le personnel de procéder à la phase 3 - Conception et identité visuelle, et de faire rapport au C.A. au troisième trimestre de 2025.

10.2

Augmentation conctractuelle nécessitant l’approbation du C.A. – Système intégréde bibliothèque

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.2

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve une augmentation de cinq ans à porter au contrat conclu avec SirsiDynix pour le système intégré de bibliothèques, tel que décrit dans le présent rapport.

10.3

Liberté intellectuelle rapport annuel: Contestations de 2024

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.3

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

10.4

Mise à jour 2024 sur le développement de fonds

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.4

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du présent rapport à titre d’information.

11.

Points à huis clos

Que, conformément à l’article 16.1 (4)(d) de la loi sur les bibliothèques publiques, la Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos, qui traite des relations de travail ou négociations avec les employés, afin de recevoir une mise à jour sur les relations de travail et pour traiter du mandat des négotiations collectives - À huis clos – Date de compte rendu – ne pas souligner / après ratification de la convention collective

12.

Information distribuée auparavant

12.1

Note de service – Mise en œuvre du cadre décisionnel sur la prestation des services

12.2

Note de service – Résultats du questionnaire d’évaluation des réunions de 2024 du C.A. de la BPO

13.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

14.

Demandes de renseignements

15.

Autres questions

16.

Levée de la séance

17.

Prochaine réunion

Le mardi, 11 mars 2025