Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :
39
Date :
Heure :
-
Endroit :
Participation par voie électronique
Membres :
  • Président Matthew Luloff, 
  • vice-présidente Kathy Fisher, 
  • Membre Steven Begg, 
  • Membre Riley Brockington, 
  • Membre Mary-Rose Brown, 
  • Membre Allan Higdon, 
  • Membre Catherine Kitts, 
  • Membre Rawlson King, 
  • et Membre Harvey A. Slack

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
Board@BiblioOttawaLibrary.ca

1.
Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

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1.1 - Notices - Meeting Information - EN.pdf
2.1 - Notices - Renseignements concernant la réunion - FR.pdf

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.


 

2.
Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

 

3.
Appel nominal

 

4.
Absents

 

5.
Déclarations d’intérêt

 

6.
Adoption des procès-verbaux

 

7.
Communications

 

8.
Mise à jour verbale du président

 

9.
Rapport de la Bibliothécaire en chef et Directrice générale

 

10.
Rapports

 

10.1
Heures d'ouverture - Résultats du sondage 2022

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1.10.1 - Hours of Operation Survey Results.pdf
2.10.1 - Document 1 - 2022 OPL Cardholder Survey Report and Tabulations.pdf
3.10.1 - Document 2 - 2022 OPL General Population Survey Report and Tabulations.pdf
4.10.1 - Document 3 - 2022 OPL Cardholder Open Ended.pdf

Dossier: OPLB-2022-1108-10.1


Recommendations du rapport


Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :   

  1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
  2. Approuve aucun accroissement des heures d’ouvertures durant les jours fériés; et,
  3. Dirige le personnel à faire rapport au Conseil d'ici le T3 2023 sur les autres changements recommandés concernant les heures d'ouverture.

10.2
Cadres pour les installations

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1.10.2 - Facilities Framework Report.pdf
2.10.2 - Document 1 - Facilities Framework Consultation Summary.pdf
3.10.2 - Document 2 - Facilities Framework.pdf

Dossier: OPLB-2022-1108-10.2


Recommandations du rapport


Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :  

  1. Prenne connaissance du présent rapport sur les résultats de la consultation publique ;
  2. Prenne connaissance du Cadre révisé sur les installations ;  
  3. Approuve le Cadre final sur les installations ;
  4. Dirige le personnel à effectuer une évaluation des lacunes des installations de la Bibliothèque et de faire rapport au Conseil au plus tard au T3 2023.  

10.3
Règlement sur les règles de procédure, cadre stratégique et politiques du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

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1.10.3 - OPL Board Rules of procedure By-law, policy framework and policies.pdf
2.10.3 - Document 1 - OPLB Rules of Procedure By-law REVISED.pdf
3.10.3 - Document 2 - Policy Framework.pdf
4.10.3 - Document 3 - OPLB Policy Framework - Revisions Table.pdf
5.10.3 - Document 4 - 001 OPLB Roles and Responsibilities of the Board and Trustees.pdf
6.10.3 - Document 5 - 002 OPLB Delegation of Authority.pdf
7.10.3 - Document 6 - 003 OPLB Trustee Orientation and Continuing Education REVISED.pdf
8.10.3 - Document 7 - 004 OPLB Trustee Conduct REVISED.pdf
9.10.3 - Document 8 - 005 OPLB Trustee Attendance.pdf
10.10.3 - Document 9 - 006 OPLB Trustee Inquiries.pdf
11.10.3 - Document 10 - 007 OPLB Trustee Expense Reimbursement.pdf
12.10.3 - Document 11 - 008 OPLB Fundraising and Donations.pdf
13.10.3 - Document 12 - 009 OPLB Roles and Responsibilities of the CEO.pdf
14.10.3 - Document 13 - 010 OPLB CEO Reporting and Board Monitoring.pdf
15.10.3 - Document 14 - 011 OPLB CEO Performance Management.pdf
16.10.3 - Document 15 - 012 OPLB Board CEO Relationship.pdf
17.10.3 - Document 16 - 013 OPLB Commemorative Naming.pdf
18.10.3 - Document 17 - 014 OPLB Board Legislative Agenda.pdf
19.10.3 - Document 18 - 015 OPLB Board Evaluations and Governance Reviews.pdf
20.10.3 - Document 19 - 016 OPLB Board Succession Planning.pdf
21.10.3 - Document 20 - 017 OPLB Board Role in Advocacy.pdf
22.10.3 - Document 21 - 018 OPLB CEO Succession Planning.pdf
23.10.3 - Document 22 - 019 OPLB Order of Friendship.pdf
24.10.3 - Document 23 - 020 OPLB Official Languages.pdf
25.10.3 - Document 24 - 021 OPLB Election-Related Resources.pdf
26.10.3 - Document 25 - 022 OPLB Sponsorship Policy REVISED.pdf

Dossier: OPLB-2022-1108-10.3


Recommandations du rapport


Que le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) :

  1. Approuve la modification du Règlement sur les règles de procédure du C.A. de la BPO présentée dans le rapport; et
  2. Approuve le cadre stratégique et les politiques du C.A. de la BPO (documents 1 à 25).

10.4
Rapport du bilan historique et résultats clés du mandat du Conseil d’administration : 2019-2022

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1.10.4 - 2019-2022 Term of Board Key Achievements and Legacy Report.pdf

Dossier: OPLB-2022-1108-10.4


Recommandations du rapport


Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO):

  1. Prenne connaissance de ce rapport à titre d’information; et,
  2. Dissout les comités spéciaux de la COVID-19 et de la liberté intellectuelle.

10.5
Rapport financier du 3e trimestre 2022

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1.10.5 - 2022 Q3 Financial Status Report.pdf
2.10.5 - Appendix A - 2022 Q3 Operating Financial Report.pdf
3.10.5 - Appendix B - 2022 Q3 Forecast Report.pdf
4.10.5 - Appendix C - 2022 Q3 External Funds Report.pdf
5.10.5 - Appendix D - 2022 Q3 Trust Fund Report.pdf
6.10.5 - Appendix E - 2022 Q3 Library Board Operating Report.pdf
7.10.5 - Appendix F - 2022 Q3 Capital Report.pdf

Dossier: OPLB-2022-1108-10.5


Recommandation du rapport


Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance des rapports financiers du 3e trimestre de 2022.

11.
Points à huis clos

 

Que, conformément à l’article 16.1 (4)(d) de la loi sur les bibliothèques publiques, la Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos, relations de travail ou négociations avec les employés, ayant trait à reclassement de postes.

12.
Information distribuée auparavant

 

13.
Demandes de renseignements

 

14.
Levée de la séance

 

15.
Prochaine réunion

 

Le mardi, 13 décembre 2022 (Tenue)

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