Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Procès-verbal

N ͦ   de la réunion :

21

Date :

le mardi 8 avril 2025

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Présents :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• et Membre Harvey A. Slack 

Absent(s):

• Membre Adam Smith 

---

1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

Ce procès-verbal préliminaire contient un résumé des suites à donner relativement aux points et aux mesures prises lors de la réunion. Ce document ne contient pas tout le texte qui fera partie du procès-verbal définitif, comme la consignation des soumissions écrites ou verbales. Les votes et les avis contraires consignés dans le présent procès-verbal préliminaire demeurent des données préliminaires jusqu’à ce que le procès-verbal soit confirmé par le conseil d'administration. Le procès-verbal définitif sera publié en même temps que l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration et, une fois confirmé, il remplacera le présent document.

1. La réunion a commencé à 17 h 03.
2. La vice-présidente Kathy Fisher et les administratrices Jessica Bradley et Mary-Rose Brown ont participées par voie électronique.

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation Anishinābe Algonquine

Le président Luloff souhaite la bienvenue aux membres et aux participants à la réunion du C.A. de la BPO et procède à la déclaration de reconnaissance du territoire autochtone.

3.

Appel nominal

Le président procède à l'appel nominal à voix haute, de façon aléatoire.

4.

Absents

L'administrateur Adam Smith était absent.

5.

Déclarations d’intérêt

Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée.

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 20 - mardi, 11 mars 2025

6.2

Procès-verbal confidentiel 9 le mardi, 11 mars 2025

Résultat : Adopté

7.

Communications

Il n'y avait aucune communication.

8.

Mise à jour verbale du président

MOTION N^o OPL 20250408/1

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour du président.

Résultat : Reçu

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

MOTION N^o OPL 20250408/2

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour de la bibliothécaire en chef/directrice générale.

Résultat : Reçu

10.

Présentations

10.1

L’Association des amis de la bibliothèque publique d’Ottawa

MOTION N^o OPL 20250408/3

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d’information.

Résultat : Reçu

11.

Rapports

11.1

Plan de travail 2025 du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2025-0408-11.1

MOTION No OPL 20250408/4

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
2. Adopte les éléments du plan de travail 2025 du Conseil d’administration dans l’Annexe 1;
3. Prenne connaissance des éléments du plan de travail 2025 de la corporation dans l’Annexe 1 à titre d’information.

Résutat : Reçu et Adopté

11.2

Cadre décisionnel sur la prestation des services – Stratégies relative aux services

Numéro du dossier: OPLB-2025-0408-11.2

MOTION No OPL 20250408/5

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Prenne connaissance du rapport sur les stratégies relatives aux services du Cadre décisionnel sur la prestation des services;
2. Approuve le concept et les énoncés de résultat des stratégies relatives aux services suivantes:

1. 1. Stratégie sur les collections;
   2. Stratégie sur l’expertise:
   3. Stratégie sur les programmes;
   4. Stratégie sur les espaces;
   5. Stratégie sur les outils.

Résutat : Reçu et Adopté 

11.3

Cadre de mesure du rendement semestrielle – Juillet à Décembre 2024

Numéro du dossier: OPLB-2025-0408-11.3

MOTION No OPL 20250408/6

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

Résutat : Reçu

12.

Points à huis clos

Il n’y a aucun point à huis clos.

13.

Information distribuée auparavant

13.1

Note de service – Répercussions potentielles des tarifs et des contre-tarifs sur les collections

14.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

Il n’y a aucun avis de motion.

15.

Demandes de renseignements

Il n’y a aucune demande de renseignements.

16.

Autres questions

Le président, les membres et le personnel échangent des recommandations de lecture.

17.

Levée de la séance

Il est résolu que la réunion du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa soit levée à 18 h 06.

18.

Prochaine réunion

Le mardi, 13 mai 2025