Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Procès-verbal

N ͦ   de la réunion :

Date :

le mardi 14 avril 2026

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Présents :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Jessica Bradley, 
• Mary-Rose Brown, 
• Alison Crawford, 
• Rawlson King, 
• Catherine Kitts, 
• Harvey A. Slack, 
• et Adam Smith 

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

Ce procès-verbal préliminaire contient un résumé des suites à donner relativement aux points et aux mesures prises lors de la réunion. Ce document ne contient pas tout le texte qui fera partie du procès-verbal définitif, comme la consignation des soumissions écrites ou verbales. Les votes et les avis contraires consignés dans le présent procès-verbal préliminaire demeurent des données préliminaires jusqu’à ce que le procès-verbal soit confirmé par le conseil d'administration. Le procès-verbal définitif sera publié en même temps que l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration et, une fois confirmé, il remplacera le présent document.

Nota:

1. La réunion a commencé à 17 h 02.
2. Jessica Bradley, Mary-Rose Brown, Rawlson King et Adam Smith ont participés par voie électronique.

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation Anishinābe Algonquine

Le président Luloff souhaite la bienvenue aux membres et aux participants à la réunion du C.A. de la BPO et procède à la déclaration de reconnaissance du territoire autochtone.

3.

Appel nominal

Le président procède à l'appel nominal à voix haute, de façon aléatoire.

4.

Absents

Il n'y avait aucune absence.

5.

Déclarations d’intérêt

Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée.

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 30 - le mardi, 10 mars 2026

Résultat : Adopté

7.

Communications

Il n'y avait aucune communication.

8.

Mise à jour verbale du président

MOTION N^o OPL 20260414/1

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour du président.

Résultat : Reçu

9.

Rapport de la Directrice générale / bibliothécaire en chef

MOTION N^o OPL 20260414/2

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour de la Directrice générale / bibliothécaire en chef.

Résultat : Reçu

10.

Présentations

10.1

L’Association des amis de la bibliothèque publique d’Ottawa

MOTION N^o OPL 20260414/3

Que le conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d’information.

Résultat : Reçue

10.2

Feuille de route en matière d’accessibilité pour la prestation de services à laclientèle

MOTION N^o OPL 20260414/4

Que le conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d’information.

Résultat : Reçue

11.

Rapports

11.1

Modifications des politiques du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2026-0414-11.1

MOTION N^o OPL 20260414/5

Que le Conseil de la Bibliothèque publique d’Ottawa:

1. Approuve les modifications des politiques suivantes, tel que décrit dans le présent rapport:

1. 1. Rôles et responsabilités du C.A. et de les membres (Document 2);
   2. Orientation du C.A. et formation continue (Document 3);
   3. Conduite des membres du conseil (Document 4);
   4. Évaluations du C.A. et examens de gouvernance (Document 5);
   5. Planification de la succession du C.A. (Document 6);
   6. Ressources liées aux élections (Document 7); et
2. Approuve le cadre révisé du document du C.A. de la BPO, y compris la renumérotation des politiques 017-021, tel que décrit dans le présent rapport (Document 1).

Résultat: Adoptée

11.2

Plan de travail 2026 du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2026-0414-11.2

MOTION N^o OPL 20260414/6

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
2. Adopte les éléments du plan de travail 2026 du C.A. dans l’annexe 1;
3. Prenne connaissance des éléments du plan de travail 2026 de la corporation dans l’annexe 1 à titre d’information.

Résultat: Reçue et Adoptée

11.3

Cadre de mesure du rendement semestrielle – juillet à décembre 2025

Numéro du dossier: OPLB-2026-0414-11.3

MOTION N^o OPL 20260414/7

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

Résultat: Reçue

12.

Points à huis clos

Il n’y a aucun point à huis clos.

13.

Information distribuée auparavant

13.1

Résultats du questionnaire de l’atelier du conseil d’administration de 2025

14.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

Il n’y a aucun avis de motion.

15.

Demandes de renseignements

Il n’y a aucune demande de renseignements.

16.

Autres questions

Le président et les membres du C.A. échangent des recommandations de lecture.

17.

Levée de la séance

Il est résolu que la réunion du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa soit levée à 18 h.

18.

Prochaine réunion

Le mardi, 12 mai 2026