Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Procès-verbal

N ͦ   de la réunion :
19
Date :
Heure :
-
Endroit :
Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique
Présents :
  • Président Matthew Luloff, 
  • Vice-présidente Kathy Fisher, 
  • Membre Jessica Bradley, 
  • Membre Alison Crawford, 
  • Membre Rawlson King, 
  • Membre Catherine Kitts, 
  • Membre Harvey A. Slack, 
  • et Membre Adam Smith 
Absent(s):
  • Membre Mary-Rose Brown 

1.
Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

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1.1 - Notices - Meeting Information.pdf
2.1 - Avis - Renseignements concernant la réunion.pdf

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

Ce procès-verbal préliminaire contient un résumé des suites à donner relativement aux points et aux mesures prises lors de la réunion. Ce document ne contient pas tout le texte qui fera partie du procès-verbal définitif, comme la consignation des soumissions écrites ou verbales. Les votes et les avis contraires consignés dans le présent procès-verbal préliminaire demeurent des données préliminaires jusqu’à ce que le procès-verbal soit confirmé par le conseil d'administration. Le procès-verbal définitif sera publié en même temps que l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration et, une fois confirmé, il remplacera le présent document.

Nota:

  1. La réunion a commencé à 17 h 02.
  2. L'administratrice Bradley a participée par voie électronique.

2.
Reconnaissance du territoire de la Nation Anishinābe Algonquine

 

Le président Luloff souhaite la bienvenue aux membres et aux participants à la réunion du C.A. de la BPO et procède à la déclaration de reconnaissance du territoire autochtone.

3.
Appel nominal

 

Le président procède à l'appel nominal à voix haute, de façon aléatoire.

4.
Absents

 

L'administratrice Brown était absente. 

5.
Déclarations d’intérêt

 

Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée.

6.
Adoption des procès-verbaux

 

7.
Communications

 

Il n'y avait aucune communication.

8.
Mise à jour verbale du président

 

MOTION No OPL 20250211/1

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour du président.

Résultat: Reçu

9.
Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

 

MOTION No OPL 20250211/2

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour de la bibliothécaire en chef/directrice générale.

Résultat: Reçu

10.
Rapports

 

10.1
Stratégie de marque phase 2 – Stratégie et élaboration

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1.Brand Strategy Phase 2 - Strategy and Development.pdf
2.Document 1 - OPL Brand Strategy.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.1

MOTION No OPL 20250211/3

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

  1. Approuve la stratégie de marque, tel que décrit dans le présent rapport et joint au document 1; et,
  2. Dirige le personnel de procéder à la phase 3 - Conception et identité visuelle, et de faire rapport au C.A. au troisième trimestre de 2025.

Résultat: Adopté

Dissidence de l'administrateur Smith

10.2
Augmentation conctractuelle nécessitant l’approbation du C.A. – Système intégréde bibliothèque

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1.Increase to Contracts Requiring Board Approval - Integrated Library System.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.2

MOTION No OPL 20250211/4

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve une augmentation de cinq ans à porter au contrat conclu avec SirsiDynix pour le système intégré de bibliothèques, tel que décrit dans le présent rapport.

Résultat: Adopté

10.3
Liberté intellectuelle rapport annuel: Contestations de 2024

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1.​​Intellectual Freedom Annual Report​ 2024 Challenges.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.3

MOTION No OPL 20250211/5

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

Résultat: Reçu

10.4
Mise à jour 2024 sur le développement de fonds

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1.2024 Fund Development Update.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2025-0211-10.4

MOTION No OPL 20250211/6

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du présent rapport à titre d’information.

Résultat: Reçu

11.
Points à huis clos

 

Que, conformément à l’article 16.1 (4)(d) de la loi sur les bibliothèques publiques, la Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos, qui traite des relations de travail ou négociations avec les employés, afin de recevoir une mise à jour sur les relations de travail et pour traiter du mandat des négotiations collectives - À huis clos – Date de compte rendu – ne pas souligner / après ratification de la convention collective

Motion de la vice-présidente Kathy Fisher:

MOTION No OPL 20250211/7

Que, conformément à la loi sur les bibliothèques publiques, la Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos, afin de recevoir une mise à jour sur les relations de travail et pour traiter du mandat des négotiations collectives.

Résultat: Adopté

À la reprise de la séance publique à 19 h, le Conseil d’administration a déclaré ce qui suit :

Je vous prie de faire en sorte que le compte rendu indique que le C.A. s’est réuni à huis clos/séance à huis clos. Les questions abordées étaient de deux ordres : le Conseil a reçu une mise à jour sur les relations de travail et a discuté de questions liées au mandat de négociation collective.

Les détails de cet article ne peuvent pas être divulgués pour les raisons mentionnées précédemment. Il n’y a pas eu de vote et aucune décision n’a été prise à huis clos. Le personnel a reçu des directives dans la session à huis clos concernant les négociations collectives.

12.
Information distribuée auparavant

 

13.
Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

 

Il n’y a aucun avis de motion.

14.
Demandes de renseignements

 

Il n’y a aucune demande de renseignements.

15.
Autres questions

 

Le président, les membres, le personnel et les invités échangent des recommandations de lecture.

16.
Levée de la séance

 

Il est résolu que la réunion du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa soit levée à 19 h 07.

17.
Prochaine réunion

 

Le mardi, 11 mars 2025

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