Réunion du C.A. de la
Bibliothèque publique d’Ottawa
Ordre du jour 42
Le mardi 11 décembre 2018
17 h
Salle
Champlain
Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]
Membres
du C.A. :
Président : Tim Tierney
Vice-président : André Bergeron
Administratrices et administrateurs : Steven Begg, Allan Higdon,
Kathy
Fisher, Catherine McKenney, Scott Moffatt, Pamela Sweet,
Marianne
Wilkinson
L’interprétation
simultanée est offerte dans les deux langues officielles pour toute question à
l’ordre du jour si la demande est faite au moins 24 heures à l’avance en
téléphonant le secrétariat du C.A.
Des
formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur
demande.
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MISE À JOUR VERBALE DU
PRÉSIDENT
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MISE À JOUR DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Que le Conseil
d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) :
1.
approuve
la modification du Règlement sur les règles de procédure du C.A. de la BPO
présentée dans le rapport; et
2.
approuve
le cadre stratégique et les politiques du C.A. de la BPO (documents 2 à 23).
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Que le Conseil
d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) :
1. prenne connaissance du
rapport d’étude KCI : Faits saillants et recommandations (document 1);
2. approuve l’élaboration et
la mise en œuvre de la stratégie de financement détaillée qui est écrite dans
ce rapport;
3. approuve la création d’un
comité de financement spécial du C.A. 2019-2022 de la BPO, qui serait composé
de deux administrateurs(trices); et
4. demande au personnel
d’inclure deux postes d’équivalent temps plein pour la campagne de
financement dans le budget provisoire de fonctionnement de 2019, pour étude
par le C.A. 2019-2022.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :
1. prenne
connaissance du présent rapport et de la conception préliminaire de la
succursale Rosemount (soumis lors de la réunion), à titre d’information; et
2. charge le
personnel d’ajouter au budget d’immobilisations de 2019 un montant
supplémentaire de 400 000 $ pour le projet de revitalisation de la succursale
Rosemount.
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4.
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MISE À JOUR SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE D’OTTAWA
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du
rapport verbal à titre d’information.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de
ce rapport à titre d’information.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos,
conformément à l’article 16.1 (4)(b) de la Loi sur les bibliothèques
publiques, pour examiner les questions personnelles concernant un individu
identifiable, ayant trait à l’évaluation du rendement de la directrice
générale de 2018.
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Nota: 1. Les points abordés
à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions publiques
2. Toute présentation écrite
ou orale (accompagnée de votre nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux
dossiers publics et mise à la disposition du Conseil d’administration de la
Bibliothèque publique d’Ottawa et des membres du
public.