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Réunion du C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour 8

Le lundi 14 septembre 2015

17 h

Salle Champlain
110, avenue Laurier ouest

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
(613) 580-2424, poste 32169
[email protected]

 

Membres du C.A. :
Président :  Tim Tierney
Vice-président :  André Bergeron
Administratrices et administrateurs : Steven Begg, Allan Higdon,

Kathy Fisher, Catherine McKenney, Scott Moffatt, Pamela Sweet,
Marianne Wilkinson

L’interprétation simultanée est offerte dans les deux langues officielles pour toute question à l’ordre du jour si la demande est faite au moins 24 heures à l’avance en téléphonant le secrétariat du C.A.

Des formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur demande.

ABSENTS

 

DECLARATIONS D’INTÉRÊT

 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL

 

 

Procès-verbal 7 - le mardi 9 juin 2015

 

PRÉSENTATION

 

MISE À JOUR VERBALE DU PRÉSIDENT

 

MISE À JOUR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

 

RAPPORTS

 

1.

CADRE DE PRESTATION DES SERVICES PARALLÈLES
POUR 2016-2020

 

OPLB-2015-0071

 

1.         Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve le cadre de prestation des Services parallèles pour 2016-2020, y compris les paramètres permettant d’établir les nouveaux emplacements desservis par des services parallèles et les périodes de référence;

 

2.         Que le personnel soit chargé de soumettre, au quatrième trimestre de 2015, des recommandations au sujet de changements aux arrêts du bibliobus, pour aligner avec le cadre de prestation de services; et

 

3.         Que le Conseil  d’administration approuve la création d’un groupe de travail spécial (jusqu’à deux administrateurs(trices) chargé de conseiller le personnel sur les recommandations.

 

2.

POLITIQUES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA – DEUX DE TROIS

 

OPLB-2015-0072

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa adopte les politiques suivantes sur la gouvernance du Conseil d’administration, jointes en tant que documents 2 à 5 :

•     Orientation des administrateurs(trices) et Éducation permanente

•     Calendrier des réunions du Conseil d’administration

•     Rôle du Conseil d’administration en matière de défense des intérêts

•           Planification du remplacement de la DG

 

3.

GROUPE EXCLU, DIRECTION ET PROFESSIONNELS DE LA BPO – AUGMENTATIONS ÉCONOMIQUES

 

OPLB-2015-0073

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa autorise ce qui suit :

 

1.         Des augmentations économiques pour le Groupe exclu, Direction et professionnels de la BPO, décrites dans le présent rapport;

 

2.         Que, à long terme, les augmentations économiques pour le Groupe exclu, Direction et professionnels de la BPO reflètent celles du Groupe exclu, Direction et professionnels de la Ville d’Ottawa.

 

4.

RAPPORT FINANCIER DU 2E TRIMESTRE 2015

 

OPLB-2015-0074

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance des rapports financiers du 2e trimestre de 2015.

 

5.

LE PLAN D’ACTION SUR LA GOUVERNANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

OPLB-2015-0075

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

 

6.

CALENDRIER DE 2015 DES RAPPORTS, DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS NON TRAITÉES, DES MOTIONS ET DES RAPPORTS NON PRÉVUS

 

OPLB-2015-0076

 

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

SESSION À HUIS CLOS

 

 

7.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT UN INDIVIDU IDENTIFIABLE AYANT TRAIT L’EXAMEN SEMESTRIELLE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – À HUIS CLOS - DATE DE COMPTE RENDU : 14 SEPTEMBRE 2015

 

AVIS DE MOTION

 

QUESTIONS NOUVELLES

 

QUESTIONS

 

LEVÉE DE LA SÉANCE

 

PROCHAINE RÉUNION

Le mardi 13 octobre 2015

 

*Avis

Les points abordés à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions publiques. Toute personne a le droit de demander une enquête indépendante sur la légitimité de régler certaines questions à huis clos. Pour ce faire, le demandeur peut se procurer, sans frais, le formulaire approprié au bureau de la directrice générale. Les demandes restent confidentielles dans l'attente du rapport éventuel de l'enquêteur et n'entraînent aucuns frais pour le demandeur.

Nota:   1.   Veuillez prendre note que toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et mise à la disposition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et des membres du public.

2.   Les points énumérés sous « Communications » et « Information distribuée auparavant » ne font pas partie de l’ordre du jour régulier et ne feront pas l’objet de discussion par le Conseil d’administration, à moins qu’ils ne soient ajoutés à l’ordre du jour en vertu du sous-section 21(3) du Règlement de procédure. (Règlement, le 1re janvier 2015).