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Réunion du C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour 1

Le mardi 5 février 2019

17 h


Salle Champlain

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169

[email protected]

 

Membres du C.A. :

Administratrices et administrateurs : Steven Begg, Mary-Rose Brown,
Riley Brockington, Kathy Fisher, Allan Higdon, Matthew Luloff,
Carol Anne Meehan, Harvey Allan Slack, Tim Tierney

 

Des formats accessibles et des aides à la communication ainsi que l’interprétation simultanée dans les deux langues officielles sont disponibles sur demande pour toute question à l’ordre du jour.  Veuillez communiquer avec le C.A. de la BPO à [email protected] deux jours ouvrables avant la réunion pour faire une demande.

ABSENTS

 

DECLARATIONS D’INTÉRÊT

 

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX

 

Procès-verbal 42 - le mardi 11 décembre 2018

 

Procès-verbal confindentiel 12 - le mardi 11 décembre 2018

 

ÉLECTIONS

 

1.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT

 

2.

ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT

 

PRÉSENTATION

 

3.

PROJET D'INSTALLATION PARTAGÉE DE LA  BPO ET DE BAC: SYNTHÈSE DU PROCESSUS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d’information.

 

RAPPORTS

 

4.

CONTRAT DU SYSTÈME DE BIBLIOTHÈQUE INTÉGRÉ

 

OPLB-2019-0204

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve un accord de cinq ans avec SirsiDynix pour la mise à disposition, le soutien et l’entretien du système de bibliothèque intégré tel que décrit dans ce rapport.

 


 

5.

PRÉVISIONS DES BUDGETS PROVISOIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATION DE 2019, Y  INCLUS LES PRÉVISIONS D'IMMOBILISATIONS SUR TROIS ANS

 

OPLB-2019-0205

 

Rapport devant être déposé à la réunion.

Que, lors de sa réunion du 5 février 2019, le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) :

1.         Examine et dépose le budget provisoire 2019 de la BPO et une prévision budgétaire triennale d’immobilisations;

2.         Charge le personnel de transmettre le budget provisoire 2019 de la BPO au Conseil municipal d’Ottawa à sa réunion du 6 février 2019, au moment du dépôt du budget provisoire de fonctionnement et d’immobilisations 2019 de la Ville d’Ottawa;

Que, lors de sa réunion du 4 mars 2019, le C.A :

3.         Approuve le budget provisoire 2019 de la BPO;

4.         Après approbation par le C.A. du budget provisoire 2019 de la BPO, charge le personnel de transmettre le rapport au Conseil municipal d’Ottawa, aux fins d’examen le 6 mars 2019, au moment de l’approbation par le Conseil municipal du budget provisoire de fonctionnement et d’immobilisations 2019 de la Ville d’Ottawa.

 

6.

REVITALISATION DE LA SUCCURSALE ROSEMOUNT - MISE À JOUR

 

OPLB-2019-0206

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du présent rapport et de la conception finale de la succursale Rosemount (soumis lors de la réunion), à titre d’information.

 

SESSION À HUIS CLOS

 

AVIS DE MOTION

 

QUESTIONS NOUVELLES

 

QUESTIONS

 

LEVÉE DE LA SÉANCE

 

PROCHAINE RÉUNION

Le lundi 4 mars 2019

 

Nota:   1.         Les points abordés à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions publiques

2.         Toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et mise à la disposition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et des membres du public.