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Réunion du C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour 3

Le mardi 3 mars 2015
17 h

Salle Champlain
110, avenue Laurier ouest

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
(613) 580-2424, poste 32169
[email protected]

 

Membres du C.A. :
Président :  Tim Tierney
Vice-président :  André Bergeron
Administratrices et administrateurs : Steven Begg, Allan Higdon,

Kathy Fisher, Catherine McKenney, Scott Moffatt, Pamela Sweet,
Marianne Wilkinson

L’interprétation simultanée est offerte dans les deux langues officielles pour toute question à l’ordre du jour si la demande est faite au moins 24 heures à l’avance en téléphonant le secrétariat du C.A.

Des formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur demande.

ABSENTS

 

DECLARATIONS D’INTÉRÊT

 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL

 

 

Procès-verbal - le mardi 10 février 2015

 

Procès verbal confidentiel 2 - le mardi 10 février 2015

 

PRÉSENTATION

 

1.

ÉDUCATION : CADRE DE MESURE DU RENDEMENT

 

 

RAPPORTS

SERVICES GÉNÉRAUX

 

2.

ADOPTION DU BUDGET PROVISOIRE 2015 DE LA BPO

 

OPLB-2015-0022

 

1.           Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve la clôture des comptes de capital précédemment approuvés (en-cours), d’un montant de 0,330 million de dollars, afin de faire face aux pressions ponctuelles de fonctionnement dans les catégories suivantes : formation en technologie RFID et au PSU, dotation ponctuelle à Manutention du matériel et bacs de transport en commun supplémentaires;

 

2.           Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa délègue à la directrice générale le pouvoir d’effectuer les dépenses autorisées en ce qui concerne pour tous les projets d’immobilisations 2015 à concurrence du montant de capital approuvée annuel; et

 

3.           Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve les budgets de fonctionnement et d’immobilisation révisés de la BPO pour 2015 et les transmette au Conseil municipal aux fins d’examen et d’approbation définitive.

 

3.

RAPPORT FINANCIER DU 4E TRIMESTRE 2014

 

OPLB-2015-0023

 

Que le conseil de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance des rapports financiers du 4e trimestre de 2014.

 

PLANIFICATION ET SOUTIEN AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

4.

CALENDRIER DE 2015 DES RAPPORTS, DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS NON TRAITÉES, DES MOTIONS ET DES RAPPORTS NON PRÉVUS

 

OPLB-2015-0024

 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

 


 

 

*SESSION À HUIS CLOS

 

5.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT UN INDIVIDU IDENTIFIABLE AYANT TRAIT L’ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – À HUIS CLOS - DATE DE COMPTE RENDU : 3 MARS 2015

 

Que le C.A de la Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos, conformément à l’article 16.1 (4)(b) de la Loi sur les bibliothèques publiques, pour examiner les questions personnelles concernant un individu identifiable, ayant trait à l’évaluation du rendement de la directrice générale.

 

AVIS DE MOTION

 

QUESTIONS NOUVELLES

 

QUESTIONS

 

LEVÉE DE LA SÉANCE

 

PROCHAINE RÉUNION

Le mardi 14 avril 2015

 

*Avis

Les points abordés à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions publiques. Toute personne a le droit de demander une enquête indépendante sur la légitimité de régler certaines questions à huis clos. Pour ce faire, le demandeur peut se procurer, sans frais, le formulaire approprié au bureau de la directrice générale. Les demandes restent confidentielles dans l'attente du rapport éventuel de l'enquêteur et n'entraînent aucuns frais pour le demandeur.

Nota:   1.   Veuillez prendre note que toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et mise à la disposition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et des membres du public.

2.   Les points énumérés sous « Communications » et « Information distribuée auparavant » ne font pas partie de l’ordre du jour régulier et ne feront pas l’objet de discussion par le Conseil d’administration, à moins qu’ils ne soient ajoutés à l’ordre du jour en vertu du sous-section 21(3) du Règlement de procédure. (Règlement, le 1re janvier 2015).