Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

5

Date :

le mardi 9 mai 2023

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :

https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 3 - le mardi, 11 avril 2023

6.2

Procès-verbal confidentiel 2 - le mardi, 11 avril 2023

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Points/Rapports

10.1

Création d’un comité spécial sur les heures d’ouverture

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve la création d'un Comité spécial composé de la vice-présidente Fisher et les administrateurs King et Slack pour examiner plus en détail les données des résultats du sondage sur les heures d'ouverture de 2022 et travailler avec le personnel pour intégrer les principales conclusions dans d'éventuelles recommandations concernant les changements aux heures d'ouverture, pour examen par le Conseil. 

10.2

Rapport financier du 1re trimestre 2023

Numéro du dossier: OPLB-2023-0509-10.2

Recommandations du rapport:

​​Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique (BPO) d’Ottawa :  

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
2. Approuve la clôture des comptes conformément à l’examen du capital des travaux en cours, y compris l’ajustement de 13 849 $ à retirer des réserves, tel que décrit plus en détail dans le rapport; et 
3. ​Demande au personnel de collaborer avec l'Unité des services financiers de la Ville pour transmettre l'annexe F - Examen des immobilisations liées aux travaux en cours (TEC) de 2023 au Conseil municipal d’Ottawa, pour examen dans le cadre d’un rapport du Comité des finances et des services organisationnels de la Ville.​ 

10.3

Cadre de mesure du rendement semestrielle - Juillet à décembre 2022

Numéro du dossier: OPLB-2023-0509-10.3

Recommandation du rapport:

​Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

10.4

Rapport annuel 2022 de la Bibliothèque publique d'Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2023-0509-10.4

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 

10.5

Politique de conformité 2022 et rapport annuel sur la délégation de pouvoir

Numéro du dossier: OPLB-2023-00509-10.5

Recommandation du rapport:

​Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

11.

Points à huis clos

12.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

13.

Demandes de renseignements

14.

Autres questions

15.

Levée de la séance

16.

Prochaine réunion

Le mardi 13 juin 2023