Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

14

Date :

le mardi 11 juin 2024

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[e-mail]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 13 - le jeudi, 2 mai 2024

7.

Communications

7.1

Lettre - Bureau du greffier municipal - Motion du Conseil d'Ottawa (29 mai 2024)

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Présentations

10.1

Présentation - Lauréat de l’Ordre de l’amitié - Centre 507

11.

Rapports

11.1

Modifications des politiques du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2024-0611-11.1

Recommandations du rapport:

Que le Conseil de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve les modifications des politiques suivantes, tel que décrit dans le présent rapport:

1. Politique 002 - OPLB Délégation de pouvoir (Document 1);
2. Politique 008 - Développement des fonds (Document 2);
3. Politique 013 - Noms commémorative (Document 3); et
4. Politique 022 - Commandites (Document 4).

11.2

Ādisōke - Mise à jour sur les travaux de construction et planification opérationnelle

Numéro du dossier: OPLB-2024-0611-11.2

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du présent rapport à titre d’information.

12.

Articles des membres

12.1

Conférence de l’Asssociation des bibliothèques publiques 2024 - Rapport de l’administratrice Jessica Bradley

Numéro du dossier: OPLB-2024-0611-12.1

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

13.

Points à huis clos

13.1

Mise à jour sur la cybersécurité - À huis clos - Date de compte rendu - Aucun compte rendu

Que, conformément à l’article 16.1(4)(a) de la Loi sur les bibliothèques publiques, la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne la décision de tenir une partie de sa réunion à huis clos pour éviter la présence des membres du public lors des discussions au sujet de « la sécurité des biens du conseil » et de la mise à jour verbale confidentiel sur la cybersécurité, qui ne seront pas divulgés au grand public.

14.

Information distribuée auparavant

14.1

Note de service - Groupe exclu, direction et professionnels de la BPO - Allocation de coût de la vie

14.2

Note de service - Rapport de la ville en lieu à Ādisōke

14.3

Note de service - Rapport annuel de 2023 sur les déclarations de fraude concernant la Bibliothèque publique d’Ottawa

15.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

16.

Demandes de renseignements

17.

Autres questions

18.

Levée de la séance

19.

Prochaine réunion

Le mardi, 13 septembre 2024 (les dates du 9 juillet et du 13 août sont tenues si nécessaire)