Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

22

Date :

le mardi 13 mai 2025

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :
https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 21 - mardi, 8 avril 2025

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Rapports

10.1

Plan de gestion des actifs des services de bibliothèque

Numéro du dossier: OPLB-2025-0513-10.1

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Approuve le Plan de gestion des actifs des services de bibliothèque, tel que décrit dans le présent rapport et joint au document 1 ; et,
2. Recommande au Conseil d'approuver le Plan de gestion des actifs des services de bibliothèque.

10.2

Rapport financier du 1re trimestre 2025

Numéro du dossier: OPLB-2025-0513-10.2

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
2. Approuve la clôture des comptes de capital pour un montant de 167 936 $ conformément à l’annexe F (examen des projets d’immobilisations en cours); et

1. 1. demande au personnel de travailler avec l’Unité des services financiers de la Ville pour transmettre l’information de l’annexe F au Comité des finances et des services organisationnels de la Ville, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil en fonction du solde restant suivant :
2. 1. 1. transférer 167 936 $ (clôture de compte), ce qui comprend un déficit de 19 488 $ relatif à l’ordonnance de capital 909653, au fonds de réserve de la Bibliothèque; et
      2. approuve l’utilisation de l’ordonnance de capital 909652 pour les réparations des installations mentionnées dans le présent rapport; et
3. Approuve une augmentation de 50 pour cent du pouvoir délégué de dépense des postes de haute gestion et de gestion, selon le tableau 3; et

1. 1. demande au personnel de mettre à jour en conséquence la politique n^o 002, Politique sur la délégation de pouvoirs du C.A. de la BPO.

10.3

Politique de conformité 2024 et rapport annuel sur la délégation de pouvoir

Numéro du dossier: OPLB-2025-0513-10.3

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

10.4

Rapport annuel 2024 de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2025-0513-10.4

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

11.

Points à huis clos

12.

Information distribuée auparavant

12.1

Note de service - Formation pour les membres sur la gouvernance

12.2

Note de service - Mise à jour comités permanents du C.A. de la BPO

13.

Demandes de renseignements

14.

Autres questions

15.

Levée de la séance

16.

Prochaine réunion

Le mardi, 10 juin 2025