Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Procès-verbal

N ͦ   de la réunion :

23

Date :

le mardi 10 juin 2025

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Présents :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

---

1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

Ce procès-verbal préliminaire contient un résumé des suites à donner relativement aux points et aux mesures prises lors de la réunion. Ce document ne contient pas tout le texte qui fera partie du procès-verbal définitif, comme la consignation des soumissions écrites ou verbales. Les votes et les avis contraires consignés dans le présent procès-verbal préliminaire demeurent des données préliminaires jusqu’à ce que le procès-verbal soit confirmé par le conseil d'administration. Le procès-verbal définitif sera publié en même temps que l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration et, une fois confirmé, il remplacera le présent document.

Nota:

1. La réunion a commencé à 17 h 02.
2. Les membres Jessica Bradley, Mary-Rose Brown et Adam Smith ont participés par voie électronique.

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation Anishinābe Algonquine

Le président Luloff souhaite la bienvenue aux membres et aux participants à la réunion du C.A. de la BPO et procède à la déclaration de reconnaissance du territoire autochtone.

3.

Appel nominal

Le président procède à l'appel nominal à voix haute, de façon aléatoire.

4.

Absents

Il n'y avait aucune absence.

5.

Déclarations d’intérêt

Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée.

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 22 - le mardi, 13 mai 2025

6.2

Procès-verbal confidentiel 10 - le mardi, 13 mai 2025

Résultat : Adopté

La version française suivra.

7.

Communications

Il n'y avait aucune communication.

8.

Mise à jour verbale du président

MOTION N^o OPL 20250610/1

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour du président.

Résultat : Reçu

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

MOTION N^o OPL 20250610/2

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour de la bibliothécaire en chef/directrice générale.

Résultat : Reçu

10.

Rapports

10.1

Politique de développement des collections

Numéro du dossier: OPLB-2025-0610-10.1

MOTION N^o OPL 20250610/3

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Approuve la conversion du Cadre de gestion du contenu, actuellement un cadre décisonnel approuvé par le conseil, en politique administrative; et
2. Prenne connaissance de la Politique de développement des collections à titre d’information.

Résutat : Reçu et Adoptée

10.2

Stratégie de marque phase 3 – identité visuelle

Numéro du dossier: OPLB-2025-0610-10.2

MOTION No OPL 20250610/4

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Approuve la nouvelle identité visuelle (icône et mot-symbole) telle quelle;
2. Demande au personnel de planifier le lancement officiel et de coordonner la diffusion en 2026; et
3. Approuve les instruments de communication dans le cadre de l'identié visuelle de la stratégie de marque.

Résutat : Adoptée, tel que modifiée par l'administrateur Harvey A. Slack

10.3

Convention de bail pour la succursale Blackburn Hamlet

Numéro du dossier: OPLB-2025-0610-10.3

MOTION No OPL 20250610/5

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Approuve une convention de bail (la « convention ») conclue avec J&D Ladybug Holdings Ltd. (le « propriétaire ») visant un espace commercial de 7 333 pieds carrés au 199, promenade Glen Park et destiné à l’usage continu de la succursale Blackburn Hamlet. La convention a une durée de dix (10) ans débutant le 1^er décembre 2025 et se terminant le 30 novembre 2035, pour une contrepartie totale approximative de 1 614 704,72 $ (TVH en sus) pour la durée de la convention; et
2. Délègue à la directrice générale le pouvoir de finaliser et d’exécuter la convention conformément aux modalités énoncées dans ce rapport.

Résultat : Adopté

10.4

Ādisōke – Mise à jour sur les travaux de construction et planification opérationnelle

Numéro du dossier: OPLB-2025-0610-10.4

MOTION No OPL 20250610/6

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

Résutat : Reçu

11.

Points à huis clos

Il n’y a aucun point à huis clos.

12.

Information distribuée auparavant

12.1

Note de service - Rapport de la ville en lieu à Ādisōke

13.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

Il n’y a aucun avis de motion.

14.

Demandes de renseignements

Il n’y a aucune demande de renseignements.

15.

Autres questions

Le président, les membres et le personnel échangent des recommandations de lecture.

16.

Levée de la séance

Il est résolu que la réunion du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa soit levée à 18 h 38.

17.

Prochaine réunion

Le mardi, 9 septembre 2025 (les dates du 8 juillet et du 12 août sont tenues si nécessaire)