Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

9

Date :

le mardi 5 décembre 2023

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Adam Smith, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• et Membre Harvey A. Slack 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à : https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 8 - le mardi, 7 novembre 2023

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Rapports

10.1

Prévisions des budgets provisoires de fonctionnement et d’immobilisation de 2024, y inclus les prévisions d’immobilisations sur quatre ans

Veuillez vous référer à la réunion du C.A. de la BPO du 7 novembre 2023 pour les documents.

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

1. Approuve le budget provisoire 2024 de la Bibliothèque publique d’Ottawa;
2. Après approbation par le C.A. du budget provisoire 2024 de la Bibliothèque publique d’Ottawa, charge le personnel de transmettre le rapport au Conseil municipal d’Ottawa, aux fins d’examen le 6 décembre 2023, au moment de l’approbation par le Conseil municipal du budget provisoire de fonctionnement et d’immobilisations 2024 de la Ville d’Ottawa.

10.2

Contrats nécessitant l'approbation du Conseil : Services de sécurité et Système de bibliothèque intégré

Numéro du dossier: OPLB-2023-1205-10.2

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa : 

1. Déléguer l'autorité à la directrice générale pour finaliser le processus d'acquisition (y compris l'attribution du contrat) pour les services de sécurité, comme décrit plus en détail dans le rapport ; et,

2. Approuver un accord de cinq ans, d'un montant de 1 142 717,77 $ avec SirsiDynix pour la fourniture, le soutien et la maintenance du Système de bibliothèque intégré, tel que décrit plus en détail dans le présent rapport. 

10.3

Plan de formation du Conseil d’administration de 2024 et participation aux conférences

Numéro du dossier: OPLB-2023-1205-10.3

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa : 

1. Approuve le plan de formation continue de 2024 (Document 1);
2. Approuve la participation des administrateurs et administratrices pour les conférences de 2024, tel que décrit plus en détail dans ce rapport.

11.

Articles des membres

11.1

Forum annuel 2023 du Conseil des bibliothèques urbaines – rapports des membres Alison Crawford et Harvey A. Slack

Numéro du dossier: OPLB-2023-1205-11.1

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

12.

Points à huis clos

QUE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16.1 (4)(A) DE LA LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA PASSE À HUIS CLOS, CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES BIENS DU CONSEIL, AYANT TRAIT À UNE MISE À JOUR SUR LA CYBERSÉCURITÉ – DATE DE COMPTE RENDU – 5 DÉCEMBRE 2023

13.

Information distribuée auparavant

13.1

Note de service - rapport de la ville en lien à Ādisōke

14.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

15.

Demandes de renseignements

16.

Autres questions

17.

Levée de la séance

18.

Prochaine réunion

le mardi, 9 janvier 2024 (Tenue)