Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

13

Date :

le jeudi 2 mai 2024

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[e-mail]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :
https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 12 - le mardi, 9 avril 2024

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

10.

Rapports

10.1

Nomination de l’Ordre de l’amitié - Centre 507

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.1

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) approuve la nomination de Centre 507 pour le prix de l’Ordre de l’amitié, en reconnaissance de l’impact mesurable du programme pilote avec la BPO et les travailleurs de proximité en 2023-2024.

10.2

Plan de gestion des actifs des services de bibliothèque

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.2

Recommandations du rapport:

​​Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa : 

1. Approuve le Plan de gestion des actifs des services de bibliothèque, tel que décrit dans le présent rapport et joint au document 1 ; et, 
2. ​Recommande au Conseil d'approuver le Plan de gestion des actifs des services de bibliothèque.​ 

10.3

Étude préliminaire sur les redevances d'aménagement 2024 et liste des projets de la Bibliothèque publique d'Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.3

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

1. Approuve la liste des projets des redevances d'aménagement conformément à l'Annexe 1 ; et,
2. Dirige le personnel à transmettre le Document 1 à la Ville d'Ottawa pour inclusion dans le rapport du règlement sur les redevances d'aménagement 2024-2033 au Conseil municipal d'Ottawa pour examen. 

10.4

Rapport financier du 1re trimestre 2024

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.4

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa:

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
2. Approuve la clôture des comptes conformément à l'examen du capital des travaux en cours (WIP), y compris le transfert de 13 272 $ vers les réserves de la bibliothèque, tel que décrit dans le rapport; et
3. Demande au personnel de collaborer avec l'Unité des services financiers de la Ville pour transmettre l'annexe F - Examen des immobilisations liées aux travaux en cours (TEC) au Conseil municipal d’Ottawa, pour examen dans le cadre d’un rapport du Comité des finances et des services organisationnels de la Ville.

10.5

Liberté intellectuelle: Rapport de clôture

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.5

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa BPO :

1. Prenne connaissance de ce rapport à titre d’information; et,
2. Approuve la prolongation de l’énoncé de position du C. A. de la BPO sur la liberté intellectuelle jusqu’au prochain mandat du conseil d’administration.

10.6

Politique de conformité 2023 et rapport annuel sur la délégation de pouvoir

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.6

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

10.7

Rapport annuel 2023 de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2024-0502-10.7

Recommandation du rapport:

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

11.

Points à huis clos

12.

Information distribuée auparavant

12.1

Note de service - Cadre de gestion du contenu

13.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

14.

Demandes de renseignements

15.

Autres questions

16.

Levée de la séance

17.

Prochaine réunion

le mardi 11 juin 2024