Réunion du C.A. de la
Bibliothèque publique d’Ottawa
Ordre du jour 13
Le mardi 8 mars 2016
17 h
Salle
Champlain
Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]
Membres
du C.A. :
Président : Tim Tierney
Vice-président : André Bergeron
Administratrices et administrateurs : Steven Begg, Allan Higdon,
Kathy
Fisher, Catherine McKenney, Scott Moffatt, Pamela Sweet,
Marianne
Wilkinson
L’interprétation
simultanée est offerte dans les deux langues officielles pour toute question à
l’ordre du jour si la demande est faite au moins 24 heures à l’avance en téléphonant
le secrétariat du C.A.
Des
formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur
demande.
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MISE À JOUR VERBALE DU
PRÉSIDENT
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MISE À JOUR DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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1.
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PRÉSENTATION: L’ASSOCIATION
DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE D’OTTAWA
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Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de cette présentation.
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REPORTS ET RENVOIS
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(Reporté de la réunion du C.A. de la
Bibliothèque publique d’Ottawa du 12 janvier 2016)
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa adopte la position
révisée du C.A. sur la Liberté intellectuelle.
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Que le Conseil
d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa adopte les
révisions au Règlement sur les règles de procédure régissant les actes de
procédure du C.A
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa adopte ce qui suit :
1. Le cadre
stratégique, joint en tant que document 1; et
2. Les politiques sur la
gouvernance du Conseil d’administration, jointes en tant que documents 2 à 5
:
• Dons, collecte de fonds,
commandites et dénomination (modifié)
• Évaluations du C.A. et examen
de la gouvernance (modifié)
• Ordre de l’amitié (nouveau)
• Bilinguisme (nouveau)
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Que le Conseil
d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa :
1. Adopte le plan
de travail 2016 du C.A. (Annexe 1); et,
2. Adopte la création d’un
Comité ad hoc pour travailler avec le personnel sur les installations /
croissance de planification des investissements; et,
3. Reçoit le plan de travail
2016 de la corporation pour information. (Annexe 2)
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Que le conseil de la
Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance des rapports financiers du
4e trimestre de 2015.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du
rapport sur le Projet de construction de la Bibliothèque centrale.
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8.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D’OTTAWA – RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS CONCERNANT UN INDIVIDU IDENTIFIABLE AYANT TRAIT L’ÉVALUATION DU
RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 2015 – À HUIS CLOS - DATE DE COMPTE RENDU: 8 MARS 2016
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Que le C.A de la
Bibliothèque publique d’Ottawa passe à huis clos, conformément à l’article
16.1 (4)(b) de la Loi sur les bibliothèques publiques, pour examiner
les questions personnelles concernant un individu identifiable, ayant trait à
l’évaluation du rendement de la directrice générale de 2015.
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*Avis
Les
points abordés à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions
publiques. Toute personne a le droit de demander une enquête indépendante sur
la légitimité de régler certaines questions à huis clos. Pour ce faire, le
demandeur peut se procurer, sans frais, le formulaire approprié au bureau de la
directrice générale. Les demandes restent confidentielles dans l'attente du rapport
éventuel de l'enquêteur et n'entraînent aucuns frais pour le demandeur.
Nota: 1. Veuillez
prendre note que toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom,
mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et mise à la disposition
du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et des membres du public.
2. Les points énumérés sous
« Communications » et « Information distribuée auparavant »
ne font pas partie de l’ordre du jour régulier et ne feront pas l’objet de
discussion par le Conseil d’administration, à moins qu’ils ne soient ajoutés à
l’ordre du jour en vertu du sous-section 21(3) du Règlement de procédure. (Règlement,
le 1re janvier 2015).