Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :
9
Date :
Heure :
-
Endroit :
Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique
Membres :
  • Président Matthew Luloff, 
  • vice-présidente Kathy Fisher, 
  • Membre Jessica Bradley, 
  • Membre Mary-Rose Brown, 
  • Membre Alison Crawford, 
  • Membre Rawlson King, 
  • Membre Catherine Kitts, 
  • Membre Adam Smith, 
  • et Membre Harvey A. Slack 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]

1.
Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

This item has attachments. 
1.1 - Notices - Meeting Information - EN.pdf
2.1 - Avis - Renseignements concernant la réunion - FR.pdf

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.


 

2.
Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

 

3.
Appel nominal

 

4.
Absents

 

5.
Déclarations d’intérêt

 

6.
Adoption des procès-verbaux

 

7.
Communications

 

8.
Mise à jour verbale du président

 

9.
Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

 

10.
Rapports

 

10.1
Le plan d’action et rapport d’évaluation sur la gouvernance du Conseil d’administration

This item has attachments. 
1.10.1 - Board Governance Evaluation Report and Action Plan.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2023-0912-10.1


Recommandations du rapport:


Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa : 

  1. ​Prenne connaissance du Rapport d’évaluation de la gouvernance 2022 de la BPO pour information, tel que décrit dans le rapport; et 
  2. ​ ​Adopte le Plan d’action d’évaluation de la gouvernance 2022-2023 de la BPO, tel que décrit dans le rapport.​ 

10.2
Analyse des lacunes du cadre des installations et critères de priorisation

This item has attachments. 
1.10.2 - Facilities Framework Gap Analysis and Prioritization Criteria.pdf
2.10.2 - Facilities Framework Gap Analysis - Document 1 - ONS Gap Analysis.pdf
3.10.2 - OPLB-2023-0912 - FF Gap Analysis - Document 2 – OPL Prioritization Schedule.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2023-0912-10.2

10.3
Rapport Financier 2022

This item has attachments. 
1.10.3 - 2022 Ottawa Public Library Board Financial Statements.pdf
2.10.3 - Appendix 1 - City of Ottawa Audit - Condensed supplementary information from Audited Statements.pdf
3.10.3 - Appendix 2 - 2022 OPL Board Financial Statements (Unaudited).pdf
4.10.3 - Appendix 3 - 2022 City of Ottawa Consolidated Financial Statements.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2023-0912-10.3

10.4
Rapport financier du 2e trimestre 2023

This item has attachments. 
1.10.4 - 2023 Q2 Financial Status Report.pdf
2.10.4 - Q2 - Appendix A - Operating Financial Report.pdf
3.10.4 - Q2 - Appendix B - Year-End Forecast Report.pdf
4.10.4 - Q2 - Appendix C - 2023 External Funds Report.pdf
5.10.4 - Q2 - Appendix D - Trust Funds Report.pdf
6.10.4 - Q2 - Appendix E - Library Board Operating Report.pdf
7.10.4 - Q2 - Appendix F - Contract Expenditures Report.pdf
8.10.4 - Q2 - Appendix G - Capital Status Report.pdf

Numéro du dossier: OPLB-2023-0912-10.4

11.
Articles des membres

 

12.
Points à huis clos

 

13.
Information distribuée auparavant

 

14.
Autres questions

 

15.
Levée de la séance

 

16.
Prochaine réunion

 

Le mardi 10 octobre 2023

Aucun sujet sélectionné