Réunion du
C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa
Ordre du jour 8
Le lundi 14 septembre 2015
17 h
Salle Champlain
110, avenue Laurier ouest
Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
(613) 580-2424, poste 32169
[email protected]
Membres du C.A. :
Président : Tim Tierney
Vice-président : André Bergeron
Administratrices et administrateurs : Steven Begg, Allan Higdon,
Kathy
Fisher, Catherine McKenney, Scott Moffatt, Pamela Sweet,
Marianne
Wilkinson
L’interprétation
simultanée est offerte dans les deux langues officielles pour toute question à
l’ordre du jour si la demande est faite au moins 24 heures à l’avance en
téléphonant le secrétariat du C.A.
Des
formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur
demande.
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MISE À JOUR VERBALE DU
PRÉSIDENT
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MISE À JOUR DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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1. Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve le cadre de
prestation des Services parallèles pour 2016-2020, y compris les paramètres
permettant d’établir les nouveaux emplacements desservis par des services
parallèles et les périodes de référence;
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2. Que le personnel soit
chargé de soumettre, au quatrième trimestre de 2015, des recommandations au
sujet de changements aux arrêts du bibliobus, pour aligner avec le cadre de
prestation de services; et
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3. Que le Conseil
d’administration approuve la création d’un groupe de travail spécial (jusqu’à
deux administrateurs(trices) chargé de conseiller le personnel sur les
recommandations.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa adopte les politiques
suivantes sur la gouvernance du Conseil d’administration, jointes en tant que
documents 2 à 5 :
• Orientation des administrateurs(trices)
et Éducation permanente
• Calendrier des réunions du
Conseil d’administration
• Rôle du Conseil
d’administration en matière de défense des intérêts
• Planification du
remplacement de la DG
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa autorise ce qui suit :
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1. Des augmentations
économiques pour le Groupe exclu, Direction et professionnels de la BPO,
décrites dans le présent rapport;
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2. Que, à long terme, les
augmentations économiques pour le Groupe exclu, Direction et professionnels
de la BPO reflètent celles du Groupe exclu, Direction et professionnels de la
Ville d’Ottawa.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance des
rapports financiers du 2e trimestre de 2015.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de
ce rapport à titre d’information.
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Que le Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de
ce rapport à titre d’information.
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SESSION
À HUIS CLOS
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*Avis
Les
points abordés à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions
publiques. Toute personne a le droit de demander une enquête indépendante sur
la légitimité de régler certaines questions à huis clos. Pour ce faire, le
demandeur peut se procurer, sans frais, le formulaire approprié au bureau de la
directrice générale. Les demandes restent confidentielles dans l'attente du
rapport éventuel de l'enquêteur et n'entraînent aucuns frais pour le demandeur.
Nota: 1. Veuillez
prendre note que toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom,
mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et mise à la
disposition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et des membres du public.
2. Les points énumérés sous
« Communications » et « Information distribuée auparavant »
ne font pas partie de l’ordre du jour régulier et ne feront pas l’objet de
discussion par le Conseil d’administration, à moins qu’ils ne soient ajoutés à
l’ordre du jour en vertu du sous-section 21(3) du Règlement de procédure. (Règlement, le 1re janvier
2015).