Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Procès-verbal

N ͦ   de la réunion :
12
Date :
Heure :
-
Endroit :
Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique
Présents :
  • Président Matthew Luloff, 
  • Vice-présidente Kathy Fisher, 
  • Membre Jessica Bradley, 
  • Membre Mary-Rose Brown, 
  • Membre Alison Crawford, 
  • Membre Rawlson King, 
  • Membre Catherine Kitts, 
  • Membre Harvey A. Slack, 
  • et Membre Adam Smith 

1.
Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

 

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.


Ce procès-verbal préliminaire contient un résumé des suites à donner relativement aux points et aux mesures prises lors de la réunion. Ce document ne contient pas tout le texte qui fera partie du procès-verbal définitif, comme la consignation des soumissions écrites ou verbales. Les votes et les avis contraires consignés dans le présent procès-verbal préliminaire demeurent des données préliminaires jusqu’à ce que le procès-verbal soit confirmé par le conseil d'administration. Le procès-verbal définitif sera publié en même temps que l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration et, une fois confirmé, il remplacera le présent document.

Nota:

  1. La réunion a commencé à 17 h
  2. Les membres Bradley, Brown et Smith ont participés par voie électronique.

Le C.A. suspend le règlement intérieur pour proposer la motion suivante:

MOTION No OPL 20240409/1

Motion de la vice-présidente Fisher:

ATTENDU QUE de temps à autre, le personnel modifie le calendrier des réunions du C.A. afin d'aligner avec les dates des réunions respectifs des comités ou du Conseil de la Ville d'Ottawa et de permettre au personnel de la BPO de préparer les documents pour ces réunions;

PAR CONSÉQUENT, IL ES RÉSOLU QUE la réunion du C.A. de la BPO du mardi 14 mai 2024 à 17h soit reportée au jeudi 2 mai 2024 à 17h.

Résultat: Adopté

2.
Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

 

Le président Luloff souhaite la bienvenue aux membres et aux participants à la réunion du C.A. de la BPO et procède à la déclaration de reconnaissance du territoire autochtone.

3.
Appel nominal

 

Le président procède à l'appel nominal à voix haute, de façon aléatoire.

4.
Absents

 

Il n'y avait aucune absence.

5.
Déclarations d’intérêt

 

Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée.

6.
Adoption des procès-verbaux

 

7.
Communications

 

Il n'y avait aucune communication.

8.
Mise à jour verbale du président

 

MOTION No OPL 20240409/2

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la mise à jour du président.

Résultat: Reçu

9.
Rapport de la bibliothécaire en chef/directrice générale

 

MOTION No OPL 20240409/3

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d’information.

Résultat: Reçu

10.
Présentations

 

10.1
L’Association des amis de la bibliothèque publique d’Ottawa

 

MOTION No OPL 20240409/4

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa:

  1. prenne connaissance de la présentation à titre d’information; et,
  2. exprime son appréciation unanime pour les généreuses contributions de l'AABPO à la BPO, y compris le don annuel de 143 800$ et le don de 750 000$ de l'AABPO à la campagne Développer le potentiel de la Bibliothèque centrale d'Ottawa à Ādisōke, qui est une source d'inspiration pour le C.A., la communauté, et d'autres organisations.

Résultat: Reçu, tel que modifiée

11.
Rapports

 

11.1
Plan de travail 2024 du Conseil d’administration de la bibliothèque publique d’Ottawa

 

Numéro du dossier: OPLB-2024-0409-11.1

MOTION No OPL 20240409/5

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa:

  1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
  2. Adopte les éléments du plan de travail 2024 du Conseil d’administration dans l’Annexe 1; and,
  3. Prenne connaissance des éléments du plan de travail 2024 de la corporation dans l’Annexe 1 à titre d’information.

Résultat: Reçu et Adopté

11.2
Stratégie de marque Phase 1 – Recherche et découverte

 

Numéro du dossier: OPLB-2024-0409-11.2

MOTION No OPL 20240409/6

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa:

  1. Prenne connaissance des résultats de la phase 1 de la stratégie de l'image marque – Recherche et découverte jointe en tant que Document 1; et,
  2. Dirige le personnel à passer à la phase 2 – Élaboration de la stratégie de l'image de marque, et de faire rapport au Conseil d'ici le quatrième trimestre 2024.

Résultat: Reçu et Adopté

11.3
Fermeture de la succursale Alta Vista pour le projet cycle de vie

 

Numéro du dossier: OPLB-2024-0409-11.3

MOTION No OPL 20240409/7

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa :

  1. Approuve la fermeture temporaire de la succursale Alta Vista pour six (6) semaines à partir de juin 2024 afin de procéder à des améliorations des installations; et,
  2. Approuve la modification de la prestation de services à la communauté d'Alta Vista au Complexe récréatif Jim Durrell, pendant la durée de la fermeture, tel que décrit dans le rapport.

Résultat: Adopté

11.4
Cadre de mesure du rendement semestrielle – Juillet à décembre 2023

 

Numéro du dossier: OPLB-2024-0409-11.4

MOTION No OPL 20240409/8

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.

Résultat: Reçu

12.
Points à huis clos

 

Il n’y a aucun point à huis clos.

13.
Information distribuée auparavant

 

14.
Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

 

Il n’y a aucun avis de motion.

15.
Demandes de renseignements

 

Il n’y a aucune demande de renseignements.

16.
Autres questions

 

Le président, les membres, les invités et le personnel ont partagés des recommandations de lecture.

17.
Levée de la séance

 

Il est résolu que la réunion du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa soit levée à 18 h 32.

18.
Prochaine réunion

 

le jeudi 2 mai 2024 (d'après la motion)

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