Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

36

Date :

le mardi 13 septembre 2022

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Steven Begg, 
• Membre Riley Brockington, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Allan Higdon, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Rawlson King, 
• et Membre Harvey A. Slack

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[email protected]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

Procès-verbal 35 – le mardi 14 juin 2022 (à publier après la réunion)

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la Directrice générale

10.

Rapports

10.1

Besoins de financement supplémentaires pour la réfection de la succursale de Metcalfe

Dossier: OPLB-2022-0913-10.1

Recommandation du rapport

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) approuve la réaffectation d'un compte de capital totalisant 180 000 $ à l’autorité responsable du projet d’immobilisations de Metcalfe, tel que décrit dans le rapport.

 

 

10.2

Nomination de l’Ordre de l’amitié – Les communautés Anishinābe Algonquine de la Nation hôte de Pikwakanagan et de Kitigan Zibi

Dossier: OPLB-2022-0913-10.2

Recommandation du rapport

Que le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa approuve la nomination des communautés Anishinābe Algonquine de la Nation hôte de Pikwakanagan et de Kitigan Zibi pour le prix de l'Ordre de l'amitié, en reconnaissance de leur contribution déterminante à l'élaboration de la conception d'Ādisōke, et pour avoir soutenu la BPO dans leurs efforts en avancent la réconciliation et la décolonisation de l'organisation.

10.3

Politique Planification de la relève du C.A. - Modifications

Dossier: OPLB-2022-0913-10.3

Recommandation du rapport

Que le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique (BPO) d’Ottawa approuve les modifications à la politique 016 du C.A. - Planification de la relève du C.A. 

10.4

Mise à jour – Services aux Autochtones

Dossier: OPLB-2022-0913-10.4

Recommandations du rapport

Que le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique (BPO) d’Ottawa :

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information; et,
2. Dirige le personnel à fournir une mise à jour sur les Services aux Autochtones de la BPO une fois par mandat, telle que décrite dans le rapport, et de mettre à jour la politique 010 du C.A, Redition de comptes de la DG et surveillance du C.A. afin de refléter l'échéancier du rapport.

reçu 

10.5

Mise à jour sur la collecte de fonds

Dossier: OPLB-2022-0913-10.5

Recommandation du rapport

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du présent rapport à titre d’information.

 

reçu 

10.6

Rapport financier du 2e trimestre 2022

Dossier: OPLB-2022-0913-10.6

Recommandation du rapport

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance des rapports financiers du 2e trimestre de 2022.

 

reçu 

10.7

Rapport financier 2021

Dossier: OPLB-2022-0913-10.7

Recommandation du rapport

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du rapport financier 2021.

 

 

11.

Articles des membres

11.1

Congrès mondial des bibliothèques et de l'information 2022 "International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)" - Président Mathew Luloff

Dossier: OPLB-2022-0914-11.1

Recommandation du rapport

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du rapport à titre d’information.

 

reçu 

11.2

Report du cadre des installations

Motion

ATTENDU QUE le Conseil d’administration (C.A.) a reçu et déposé le cadre sur les installations et a demandé à ses membres d’approuver le processus de consultation publique à sa réunion du 14 juin 2022;

ATTENDU QUE dans la version provisoire du cadre, il est indiqué que le personnel doit présenter au C.A. en octobre 2022 un rapport sur les résultats de la consultation ainsi que la version finale du cadre aux fins de délibérations;

ATTENDU QUE le C.A. a demandé au personnel d’envisager l’ajout d’une séance virtuelle ou en personne en direct et de gérer les changements à l’échéancier de la version finale du cadre;

ATTENDU QUE le personnel a réévalué le plan de consultation publique pour la version provisoire du cadre et qu’une rencontre portes ouvertes virtuelle a eu lieu le 23 août 2022;

ATTENDU QUE selon le caractère quantitatif et qualitatif des commentaires reçus du public jusqu’à présent, le comité spécial sur les finances et les installations recommande de modifier l’échéancier aux fins du rapport;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le C.A. de la BPO reporte la présentation du résumé sur la consultation publique et la présentation de la version finale du cadre des installations à la réunion prévue le 8 novembre 2022.

 

12.

Points à huis clos

QUE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16.1 (4)(D) DE LA LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA PASSE À HUIS CLOS, RELATIONS DE TRAVAIL OU NÉGOCIATIONS AVEC LES EMPLOYÉS, AYANT TRAIT À:

• UNE MISE À JOUR SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL – DATE DE COMPTE RENDU : NE PAS SOULIGNER ; et,
• DISCUTER RELATIONS AVEC LES EMPLOYÉS - COMPTE RENDU AVANT LE: 1 OCTOBRE 2022

QUE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16.1 (4)(B) DE LA LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA PASSE À HUIS CLOS, POUR EXAMINER LES QUESTIONS PERSONNELLES CONCERNANT UN INDIVIDU IDENTIFIABLE, AYANT TRAIT À L’ÉVALUATION MI-ANNÉE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – À HUIS CLOS – DATE DE COMPTE RENDU : 13 SEPTEMBRE 2022.

13.

Point supplémentaire

TRANSLATION

14.

Levée de la séance

15.

Prochaine réunion