Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

11

Date :

le mardi 12 mars 2024

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• Vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[e-mail]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :

https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 10 - le mardi, 13 février 2024

7.

Communications

8.

Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef/Directrice générale

10.

Rapports

10.1

Rapport financier du 4e trimestre 2023

Numéro du dossier: OPLB-2024-0213-10.1

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) :  

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information; 
2. Approuve le transfert de 1 870 475 $ de l’excédent de fonctionnement de la Bibliothèque au fonds de réserve pour la Bibliothèque; 
3. Dirige le personnel, une fois le transfert de l’excédent de fonctionnement de la Bibliothèque approuvé par le C.A., à collaborer avec l’Unité des services financiers de la Ville pour transmettre le rapport au Conseil municipal d’Ottawa, pour examen dans le cadre du rapport sur le règlement de l’excédent / du déficit de 2023 des opérations financées par les recettes fiscales et les redevances, rapport à soumettre au Comité des finances et des services organisationnels. 

11.

Points à huis clos

QUE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16.1 (4)(B) DE LA LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, RENSEIGNEMENTS PRIVÉS CONCERNANT UNE PERSONNE QUI PEUT ÊTRE IDENTIFIÉE, LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA PASSE À HUIS CLOS, POUR DISCUTER DU RENDEMENT 2023 DE LA BIBLIOTHÉCAIRE EN CHEF ET DIRECTRICE GÉNÉRALE (DG) – SESSION À HUIS CLOS – NOTANT QUE LES DISCUSSIONS DU RENDEMENT 2023 DE LA BIBLIOTHÉCAIRE EN CHEF ET DG NE SERONT PAS RENDUES PUBLIQUES PUISQU’ELLES PORTENT SUR DES RENSEIGNEMENTS PRIVÉS CONCERNANT UNE PERSONNE QUI PEUT ÊTRE IDENTIFIÉE

12.

Information distribuée auparavant

12.1

Correspondance - Mise à jour sur les obstacles à l'accessibilité

12.2

Note de service - Conseil des bibliothèques urbaines du Canada et l'institut urbain du Canada: En attente: Plaidoyer pour les bibliothèques publiques du Canada

12.3

Note de service - Mise à jour de la mise en oeuvre du cadre décisionnel sur la prestation des services

13.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

14.

Demandes de renseignements

15.

Autres questions

16.

Levée de la séance

17.

Prochaine réunion

le mardi 9 avril 2024