Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Ordre du jour

N ͦ   de la réunion :

4

Date :

le mardi 11 avril 2023

Heure :

17 h 00 - 20 h 00

Endroit :

Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique

Membres :

• Président Matthew Luloff, 
• vice-présidente Kathy Fisher, 
• Membre Jessica Bradley, 
• Membre Mary-Rose Brown, 
• Membre Alison Crawford, 
• Membre Rawlson King, 
• Membre Catherine Kitts, 
• Membre Harvey A. Slack, 
• et Membre Adam Smith 

Julie Tremblay, Secrétariat du C.A.
613-580-2424, poste 32169
[e-mail]

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1.

Avis et renseignements concernant la réunion à l’intention des participants à la réunion et du public

Vous pouvez suivre la réunion sur la chaîne YouTube de la BPO, allez à :

https://www.youtube.com/user/BiblioOttawaLibrary

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d’information qui ne font pas l’objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation à distance.

 

2.

Reconnaissance du territoire de la Nation algonquine Anishinābe

3.

Appel nominal

4.

Absents

5.

Déclarations d’intérêt

6.

Adoption des procès-verbaux

6.1

Procès-verbal 2 - le jeudi, 23 février 2023

6.2

Procès-verbal confidentiel 1 - le jeudi, 23 février 2023

7.

Communications

7.1

Pétition du quarter Hunt-Club Riverside Park - Établissement d’une succursale de bibliothèque comme priorité immédiate

8.

 Mise à jour verbale du président

9.

Rapport de la bibliothécaire en chef et directrice générale

10.

Renvois

10.1

Renvoi par le conseil municipal d’Ottawa - Lettre-Motion du conseil 2023-09-05 - Conseiller Riley Brockington-Développement communautaire

11.

Présentations

11.1

L'Association des amis de la bibliothèque publique d'Ottawa

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance de la présentation à titre d’information.

12.

Rapports

12.1

Plan de travail 2023 du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa

Numéro du dossier: OPLB-2023-0411-12.1

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa:

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d'information;
2. Adopte les éléments du plan de travail 2023 du Conseil d’administration dans l’Annexe 1.;
3. Prenne connaissance des éléments du plan de travail 2023 de la corporation dans l’Annexe 1 à titre d’information.

12.2

Rapport financier du 4e trimestre 2022

Numéro du dossier: OPLB-2023-0411-12.2

Recommandations du rapport:

Que le Conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO):

1. Prenne connaissance du présent rapport à titre d’information;
2. Approuve le transfert de l’excédent de 2022 des Services de bibliothèque de 4 622 167 $ au fonds de réserve pour la Bibliothèque; 
3. Prenne connaissance de la somme de 7 000 000 $ (approuvée en octobre 2021) du fonds de réserve pour la Bibliothèque pour qu’elle soit affectée à l’ordonnance de capital (909293) du projet d’installation partagée de la BPO et de BAC pour l’achat du mobilier, d’accessoires fixes et d’équipement;
4. Dirige le personnel , une fois le transfert de l’excédent de fonctionnement de la Bibliothèque approuvé par le C.A., à collaborer avec l’Unité des services financiers de la Ville pour transmettre le rapport au Conseil municipal d’Ottawa, pour examen dans le cadre du rapport sur le règlement de l’excédent / du déficit de 2022 des opérations financées par les recettes fiscales et les redevances, rapport à soumettre au Comité des finances et des services organisationnels.​

12.3

Ādisōke - Mise à jour sur les travaux de construction et planification opérationnelle

Numéro du dossier: OPLB-2023-0411-12.3

Recommandation du rapport:

​​Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa prenne connaissance du présent rapport à titre d’information.​ 

13.

Points à huis clos

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA SE RÉUNISSE À HUIS CLOS, CONFORMÉMENT À L'ALINÉA 16.1 (4)(B) DE LA LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUES, POUR DISCUTER DU RENDEMENT 2022 DE LA BIBLIOTHÉCAIRE EN CHEF ET DIRECTRICE GÉNÉRALE (DG) - SÉANCE À HUIS CLOS - NOTANT QUE LES DISCUSSIONS DU RENDEMENT 2022 DE LA BIBLIOTHÉCAIRE EN CHEF/DG NE SERONT PAS RENDUES PUBLIQUES PUISQU'ELLES PORTENT SUR DES RENSEIGNEMENTS PRIVÉS CONCERNANT UNE PERSONNE QUI PEUT ÊTRE IDENTIFIÉE.

14.

Information distribuée auparavant

14.1

Frais de remplacement des laissez-passer

14.2

Mise à jour de la mise en oeuvre du cadre décisionnel sur la prestation des services

15.

Avis de motions (pour examen lors d’une réunion subséquente)

16.

Demandes de renseignements

17.

Autres questions

18.

Levée de la séance

19.

Prochaine réunion

Le mardi 9 mai 2023